25/07/17|Информация для клиентов

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «L-CAPITAL», юридический адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 7, кв. 136, извещает своих акционеров о созыве общего годового собрания, которое состоится 28 августа 2017 года в 15:00 по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, село Рыскулова, высокогорный курорт Ак булак, гостиница, конференц-зал Алматы 2-й этаж. Время начала регистрации - 13:00, 28 августа 2017 года.

В случаи отсутствие кворума повторное годовое общее собрание акционеров состоится 29 августа 2017 года, в 12:00.

Инициатором созыва общего собрания является Совет Директоров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 25 июля 2017 г.

Повестка дня:

  • Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии и избрание в счетную комиссию нового члена.
  • Увеличение количественного состава совета директоров, переизбрание прежних членов Совета директоров и избрание новых членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
  • Утверждение кодекса корпоративного управления в новой редакции.
  • Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2017 год.
  • Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2016 год.
  • Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества или принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.
  • Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  • Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  • Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за 2016 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 июля 2017 г. в рабочее время по адресу: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 56А, 5-й этаж.

Порядок проведения общего собрания акционеров, порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования определяются в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом.

25.07.2017 г

Председатель Совета директоров

АО «L-CAPITAL» Иманбеков С.М.


Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру

«L-CAPITAL» акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 7, 136-пәтер, 2017 жылғы 28 тамызда сағат 15:00 Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар ауданы, Рысқұлов ауылы, высокогорный курорт Ак булак қонақ үйі, конференц-зал, 2-ші қабат мекенжайы бойынша өтетін жылдық жалпы жиналысты шақыру туралы өз акционерлеріне хабарлайды. Тіркелу уақыты: 2017 жыл 28 тамыз сағат 13:00 де басталады.

Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жылдық жалпы жиналысы 2017 жылғы 29 тамызда сағат 12:00 болады.

Жалпы жиналысты шақыру бастамашысы Директорлар Кеңесі болып табылады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімі 2017 жылғы 25 шілде жағдайына қоғамның бағалы қағаздарының иегерлері тізілімінің деректері бойынша құрастырылған.

Күн тәртібі:

  • Есеп комиссиясы мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және есеп комиссиясына жаңа мүшені сайлау.
  • Директорлар кеңесінің сандық құрамын арттыру, Директорлар кеңесінің бұрынғы мүшелерін қайта сайлау және жаңа мүшелерін сайлау, сонымен қатар директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындау үшін сыйақы және өтемақы мөлшерін және төлем талаптарын анықтау.
  • Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту.
  • 2017 жыл үшін қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.
  • 2016 жыл үшін қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
  • Есептік қаржы жылы үшін қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту немесе қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау.
  • Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.
  • Акционерлердің қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
  • 2016 жыл үшін Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы акционерлерге хабарландыру.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге дайындық кезінде акционерлерге ұсынылуы тиіс ақпаратпен (материалдармен) 2017 жылғы 25 шілдеде Алматы қ., Амангелді к-сі, 56А үй, 5-қабат мекенжайы бойынша танысуға болады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу тәртібі, сырттай дауыс беру тәртібі және сырттай дауыс беруге арналған процедура «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және жарғыға сәйкес анықталады.

25.07.2017 ж.

«L-CAPITAL» АҚ

Директорлар Кеңесінің Төрағасы Иманбеков С.М.